Последствия участия в фиктивных компаниях

В настоящее время особое внимание налоговых органов Приморского края уделяется проблеме создания «фиктивных» компаний, чья деятельность зачастую связана с мошенничеством. 

Фиктивные компании - «однодневки» создают реальную угрозу экономике нашей страны. С их помощью совершается ряд опасных преступлений, за которые предусмотрена серьёзная ответственность – штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет. (Статьи 170.1 «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации).

Недобросовестные граждане, с целью создания «фирм-однодневок», регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, привлекают подставных лиц, которые за небольшую плату предоставляют свои персональные данные, не задумываясь о том, что совершают административное и уголовно наказуемое правонарушение.

В группу риска входят граждане, нуждающиеся в материальной помощи и не осознающие в полной мере правовые последствия своих действий. 

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, Межрайонная ИФНС России № 7 по Приморскому краю рекомендует:

- Не соглашаться стать учредителем, директором фирмы или

предпринимателем за вознаграждение;

- Не одалживать свой паспорт и кредитную карту малознакомым людям.

- Не предъявлять документы, удостоверяющие личность, посторонним людям;

- В случае утраты паспорта немедленно обращаться с заявлением в отделение миграционной службы по месту жительства.

В случае если гражданин стал жертвой мошенников необходимо незамедлительно обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации деятельности, либо в единый регистрационный центр ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока (адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 40), либо по месту своего жительства, чтобы поставить налоговый орган в известность и получить дальнейшие рекомендации о процедуре прекращения деятельности.